证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-032
广东美联新材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形。
说明：公司于2018年4月16日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，于2018年11月13日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》；本次股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，对原募集资金投资项目的实施方案及实施期限进行了调整。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年3月20日下午2:00；
网络投票时间：2019年3月19日-2019年3月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月19日15:00-2019年3月20日15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟汕先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份数为168,272,500股，占公司股份总数的70.1135％；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表有表决权的股份数为168,272,500股，占公司股份总数的70.1135％；通过网络投票出席会议的股东0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000％。
公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
（二）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
（三）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
（四）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
（五）《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
（六）《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
（七）《关于续聘2019年外部审计机构的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
（八）《关于财务副总监2018年度薪酬的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
（九）《关于修订非独立董事薪酬及考核方案的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
（十）《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）《关于解除<汕头市美联盈通投资有限公司股权转让协议>的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）《关于解除<营口营新化工科技有限公司增资协议书>的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十三）《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十四）《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
1、本次交易的整体方案
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次交易的
