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证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-051
广东美联新材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 31 日下午 2:30；
网络投票时间：2018 年 5 月 30 日-2018 年 5 月 31 日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 5 月 31 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018
年 5 月 30 日 15:00-2018 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟汕先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 254 名，代表有表决权
的股份数为 174,568,750 股，占公司股份总数的 72.7370％。其中：出席现场
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
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会议的股东及股东授权委托代表 6 名，代表有表决权的股份数为 170,747,500
股，占公司股份总数的 71.1448％；通过网络投票出席会议的股东 248 名，代
表有表决权的股份数为 3,821,250 股，占公司股份总数的 1.5922％。
公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，议案
审议表决情况如下：
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
表决结果：同意 171,067,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
97.9941%；反对 3,501,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.0059%；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和于筱涵两位律师出
席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2018 年第一次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东
大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 31 日
