证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-042
广东美联新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第
十六次会议。会议通知已于2018年4月24日以邮件、短信或专人送达方式送达
公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议
董事7名，其中，独立董事马北雁和王祎以通讯表决方式出席会议。本次会议由
董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
因公司筹划资产重组事项，公司股票于2018年3月 5日开市起停牌
至今。鉴于此次资产重组的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司
预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组方案。根据《上市公司
重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市
公司停复牌业务》等相关要求，为保障本次资产重组的顺利进行，维护投
资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意公司向深圳证券交易
所申请公司股票于2018年5月 4日开市起继续停牌，继续停牌的时间预
计不超过1个月。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2018年5月3日
