证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2018-004
广东美联新材料股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日收到公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将相关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生
提议理由：基于公司未来发展的预期，结合公司2017年的盈利水平、整体财务状况及
《公司章程》的有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 5 15
拟以截至 2017年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，
分配总额 向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公
积金向全体股东每10股转增15股，共计转增144,000,000股，转增
后公司总股本将增加至 240,000,000 股。
提示 董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及其他董监高在利润分配方案披露前6个月内无持股变动情况。
2、公司董事、财务总监卓树标先生于2018年1月19日披露了《关于高管计划减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-002），其计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份200,000股。除已披露的上述减持计划外，公司未收到提议人、5%以上股东及其他董监高的减持计划。
若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、公司在该预案披露前6个月内，存在以下限售股解禁的情形：
序 所持限售条件本次申请解除实际可上市 质押、冻结是否基于高
号 股东名称 股份总数（股） 限售数量（股）流通数量 数量（股） 管身份锁定
（股）
1 卓树标 940,000 940,000 200,000 740,000 是
2 段文勇 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 是
合计 1,940,000 1,940,000 200,000 1,740,000
该预案披露后6个月内，不存在限售股解禁的情形。
3、本利润分配方案尚需经董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司半数以上董事对上述分配方案进行了讨论，均书面同意公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提出的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、在该预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生签字确认的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。
2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2018年2月6日
