证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2021-046
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除董事、监事、高级管
理人员外单独或者合计持有本公司 5%以下的股东及股东代表）。
一、会议召开和出席情况
1、公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期、时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14：00
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会召
开日的深交所交易时间，即 2021 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 1 号楼 401 会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈光水先生
7、股东出席情况：公司股权登记日总股本 160,000,000 股，出席本次大会现场
会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 7 人，所持公司有表决权股份总数 69,211,300 股，占公司股份总数的 43.2571%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，所持公司有表决权股份数 69,204,600 股，占公司股份总数的43.2529％；通过网络投票的股东 3 人，所持公司有表决权股份数 6,700 股，占公司股份总数的 0.0042％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.3678％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.3678％；
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其<摘要>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.3678％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.3678％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.3678％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.3678％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.3678％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.3678％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
表决结果：通过。
10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.3678％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.3678％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.3678％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
总表决情况：同意 69,206,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 29,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 85.6322％；反对
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