联系客服

300585 深市 奥联电子


首页 公告 奥联电子:关于公司2017年度利润分配预案的公告

奥联电子:关于公司2017年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-04-24

证券代码:300585           证券简称:奥联电子           公告编号:2018-027

               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

             关于公司2017年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20

日召开第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司2017年度利润

分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

    根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中天运[2018]审字第90485号),公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,885.30万元。依据《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,截至2017年12月31日,2017年度公司可供股东分配利润为13,853.72万元。

    为回报广大投资者,与全体股东共享公司经营成果,在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,提出2017年度利润分配预案为:以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

    公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

    监事会认为:2017 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和

利益,与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配,符合《公司法》、《公司章程》 中对于利润分配的相关规定。

    独立董事意见:经核查,我们认为:董事会拟定的公司2017年度的利润分

配预案,符合公司实际情况及发展的需要,符合股东利益,没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意本次利润分配事项。

二、相关风险提示

    本次利润分配预案,尚需提请公司2017年年度股东大会审议,经审议通过

的2017年度利润分配预案方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十五次会议决议;

    2、公司第二届监事会第七次会议决议;

    3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                               2018年4月23日