证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2020-088
山东赛托生物科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16
日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司已完成董事会换届选举的工作。
一、第三届董事会组成情况
2020 年第二次临时股东大会选举米奇先生、孔徐生先生、李璐女士、马亚平先生为公司第三届董事会非独立董事，选举张启明文先生、屠鹏飞先生、卿北军先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见 2020 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-080）。
公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2020 年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、换届离任情况
本次换届选举后，王敏先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。何建勇先生不再担任公司董事、副总经理职务。王敏先生、何建勇先生在任
职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对上述人员在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，王敏先生持有公司股份 624,000 股，占公司总股本的0.58%。其中 300,000 股为首发前股份，324,000 股为股权激励限售股。王敏先生在任期届满离任后，公司依据公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定对其持有的股权激励限售股份进行回购注销。何建勇先生持有公司股份645,000 股，占公司总股本的 0.60%，全部为首发前股份。
王敏先生、何建勇先生所持有的首发前股份将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件进行管理，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
彭娟女士、金方女士、于成磊先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。彭娟女士、金方女士、于成磊先生在任期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述人员为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，彭娟女士、金方女士、于成磊先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十六日
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