300583 深市 赛托生物

证券代码：300583            证券简称：赛托生物          公告编号：2020-079
      山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议于 2020 年 10 月 28 日 13:00 在公司会议室召开，本次会议于 2020 年 10
月 18 日分别以专人送达、电子邮件等方式向公司监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席韩祥森先生主持，全体监事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  《公司 2020 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于<部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金>的议案》

  经审核，监事会认为：公司 2017 年首次公开发行股票的募投项目“年产 700
吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目”已按计划实施完毕，并达到预定可使用状态。本次将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于
提高募集资金的使用效率，提高公司营运能力，监事会同意公司将此项目结项并将项目结余资金用于永久补充公司流动资金。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  公司《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的公告》、独立董事对本事项发表的独立意见、保荐机构国金证券股份有限公司就本事项出具的核查意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于<公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人>的议案》

  经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。经有权提名人提名，监事会同意刘超超先生、徐长久女士作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

  《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于<回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票>
的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期届满，王敏先生不再担任董事职务也不在公司担任其他职务。根据公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计202,500股限制性股票，回购价格为24.188元/股。监事会一致认为本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定，合法有效。


  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

  本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  公司《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》、独立董事对本事项发表的独立意见、国浩律师（杭州）事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

  公司监事会对公司减少注册资本及修订<公司章程>的相关事项进行了核实后认为：公司本次减少注册资本及修改《公司章程》，系公司根据有关规定回购注销王敏先生持有的已获授但尚未解除限售的共计 202,500 股限制性股票。对应公司将减少注册资本 202,500 元，对《公司章程》涉及股本和注册资本数量进行相应调整。决策审批程序合法合规。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

  《公司章程修订案》、《山东赛托生物科技股份有限公司公司章程》（2020 年10 月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  备查文件：

  《山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

                                        山东赛托生物科技股份有限公司
                                                  监 事 会

                                            二〇二〇年十月三十日