证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2020-024
山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年4月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2020年4月18日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，全部监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理米奇先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2019 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2019 年度主要工作。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见《2019 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事彭娟女士、于成磊先生、金方女士分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司《关于 2019 年度董事会工作报告》、《独立董事 2019 年度述职报告》的
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
公司董事认为，公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019
年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2019 年度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司 2019 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2019 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》具体内容详见公司
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2020 年第一季度报告>的议案》
公司董事在全面审核公司 2020 年第一季度报告全文后，一致认为：公司2020 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司《公司 2020 年第一季度报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司本年度归属母公司股东的净利润为 55,309,472.92 元，扣除提取法定盈余公积 10,532,146.40 元，加上年初未分配利润 506,064,666.12 元，扣除已分配的 2018 年度现金分红
15,118,413.38 元，截至 2019 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为
535,772,779.26 元。
考虑到公司处于发展阶段，日常经营资金需求较多，确保公司业务稳健快速发展，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按照母公司与合并报表累计未分配利润孰低原则，董事会拟定
如下分配预案：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 107,783,667 股为基数向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.52 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司《关于 2019 年度利润分配预案的公告》、公司独立董事对于本事项的独
立 意 见 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、公司独立董事对于本事项的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于<2019 年度募集存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司《2019 年度募集存放与使用情况的专项报告》、公司独立董事对于本事
项 的 独 立 意 见 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事对本事项的独立意见、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事米奇先生、金方女士回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
公司《关于公司及子公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》、公司独立董事对本事项的事前认可及独立意见、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的核查意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过 2 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、公司独立董事对本事项发表的独立意见、监事会对本事项的审核意见、公司保荐机构国金证券股份有限公司就本事项出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
鉴于本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司基于审慎原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，将“甾体类中间体及原料药项目”的建设完成期限延长至 2022 年 5月 1 日。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、公司独立董事对本事项发表的独立意见、监事会对本事项的审核意见、公司保荐机构国金证券股份有限公
司 就 本 事 项 出 具 的 核 查 意 见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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13、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
为满足公司及子公司 2020 年度日常经营及投资项目进展的资金需求，公司及子公司计划以抵押、质押（土地、房产、设备等）、担保等形式向银行申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元人民币，担保总额不超过 4.5 亿元人民币（上述金额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原来额度的续期）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营和发展需要，拟向控股股东山东润鑫投资有限公司借款不超过人民币 30,000.00 万元，用于补充流动资金，借款利率为控股股东实际融资利率，但不高于年利率 7%。计息方式按照借款实际使用金额和天数计息，在股东
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
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