证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2018-028
山东赛托生物科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于
2018年4月10日通过专人送达、电子邮件、
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年4月20日在公司二楼大会议室召开，采取现场会
议和电话会议结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
3、本次董事会由董事长米超杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事彭娟、于成磊、金方、杨红帆、朱加宁分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于2017年度董事会工作报告》及《独立董事2017年度述职报告》
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于2017年度总经理工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于<2017年度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司2017年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公
司2017年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状
况和经营成果。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》、公司监事会相关议
案的决议具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2018年第一季度报告>的议案》
公司董事在全面审核公司2018年第一季度报告全文后，一致认为：公司2018
年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于2018年第一季度报告》、公司监事会相关议案的决议具体内容
详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于经审计的<2017年度财务报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于经审计的2017年度财务报告》、公司监事会相关议案的决议具
体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2017年度决算报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于2017年度决算报告》、公司监事会相关议案的决议具体内容详
见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
关联董事米超杰、米嘉对本议案回避表决。
公司《关于2018年度日常关联交易预计的公告》、公司独立董事对本事项
的事前认可及独立意见、公司监事会相关议案的决议、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的的核查意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议
案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《2017 年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事对本事项的独立
意见、公司监事会相关议案的决议、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、公司独立董事对于本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于<2017年度募集存放与使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《2017 年度募集存放与使用情况的专项报告》、公司独立董事对于本
事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表审计结果，
2017年度，归属母公司股东的净利润为 92,001,754.66 元，提取法定盈余公积
10,901,856.17 元，本期实现的可供分配利润为 81,099,898.49 元，上年结转
的未分配利润 335,330,046.03 元，2017 年已采用现金分红方式分配普通股股
利10,666,666.70元，年末累计可供股东分配利润为 405,763,277.82 元。
公司拟以截至2018年3月31日的总股本107,988,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金10,798,866.70元, 占本期实现的
可供分配利润的13.32%；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于2017年度利润分配预案的公告》、公司独立董事对于本事项的独
立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
参考国内同行业公司董事、监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 董事、监事2018年度薪酬如下：公司不设董事、监事职务报酬，董事、监事在公司担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；公 司独立董事的职务津贴为税前人民币8万元/年；董事、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对于本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议
案》
2018年度公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬
参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
关联董事米超杰、米嘉、何建勇对本议案回避表决。
公司独立董事对于本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于2018年聘请天健会计师事务所为年度
审计会计师事务所的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对于本事项的事前认可及独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
15、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于聘任公司证券事务代表的公告》、公司独立董事对于本事项的事前认可及独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于变更会计政策的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司公司章程>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司公司章程》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
18、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司拟于2018年5月14日召开2017年年度股东大会。本次股东大会采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》具体内容详见公司信息披露
网站巨潮资讯网（http:/
