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300583 深市 赛托生物


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赛托生物:关于2017年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-04-23

证券代码:300583           证券简称:赛托生物           公告编号:2018-031

                     山东赛托生物科技股份有限公司

                   关于2017年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20

日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》,现将相关事项公告如下:

一、2017年度利润分配预案

     经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审字﹝2018﹞3370号审计报告,公司本年度归属母公司股东的净利润为 92,001,754.66 元,提取法定盈余公积 10,901,856.17 元,本期实现的可供分配利润为 81,099,898.49元,上年结转的未分配利润 335,330,046.03 元,2017 年已采用现金分红方式分配普通股股利 10,666,666.70元,年末累计可供股东分配利润为405,763,277.82 元。

     依据公司制定的《山东赛托生物科技股份有限公司上市后三年利润分配规划》(已经2015年第一次临时股东大会审议通过),上市后三年,公司在按照《公司章程》、相关法规规定和股东大会决议足额提取法定公积金、任意公积金后,每年向股东以现金或者股票方式分配股利,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。如果在上市后三年期间,公司净利润保持稳定增长,则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。

     公司采用同股同利的股利政策,新老股东依照其所持有的股份份额获得股利。综合考虑公司 2018 年经营与投资计划,以公司 2018年 3月 31 日股本107,988,667股为基数, 建议按每10股派发现金红利1.00元(含税)分配利润,计划分配利润总额 10,798,866.70 元(含税),占本期实现的可供分配利润的13.32%,符合公司制定的相关利润分配政策;本次利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。

     上述分配方案符合公司制定的相关利润分配政策。

二、履行的审议程序

    公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<2017 年度利润分配预案>

的议案》,独立董事就此发表了同意的独立意见。公司第二届监事会第六次会议亦审议通过了上述。

    上述《2017年度利润分配预案》尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

    公司独立董事认为:《2017年度利润分配预案》符合《公司法》和证监会关

于上市公司现金分红的相关规定,同时符合《公司章程》和《山东赛托生物科技股份有限公司上市后三年利润分配规划》的规定。该利润分配预案是在2017年经营业绩的基础上制定的,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,我们同意公司董事会提出的公司《2017年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施,

存在不确定性。

     五、备查文件

    1.《山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

    2.《山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

    3.《独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

                       董事会

              2018年4月20日