300582 深市 英飞特

 证券代码：300582        证券简称：英飞特        公告编号：2024-056
            英飞特电子（杭州）股份有限公司

            第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五
次会议的会议通知于 2024 年 5 月 4 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次董事会于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。

  3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 3 人，董事 FMARSHALLMILES、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军明以通讯表决方式参加会议。

  4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级
管理人员列席了本次董事会。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

  公司董事会同意聘任徐海瑜女士为公司副总经理、财务负责人（CFO），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告》。

  本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第三次会议。
特此公告。

                            英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
                                          2024 年 5 月 7 日