证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-012
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议的会议通知于 2021 年 2 月 28 日通过邮件等方式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2021 年 3 月 2 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表
决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级
管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任姚永华女士为公司副总经理、财务负责人（CFO），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理兼财务负责人辞职及聘任的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2021 年 3 月 2 日
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