300582 深市 英飞特

 证券代码：300582        证券简称：英飞特        公告编号：2020-117
            英飞特电子（杭州）股份有限公司

            关于董事会换届选举完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举GUICHAO HUA先生、FMARSHALL MILES先生、张华建先生、华桂林先生、QING CHEN先生、林镜女士为第三届董事会非独立董事，同意选举竺素娥女士、孙笑侠先生、盛况先生为第三届董事会独立董事。任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

  三名独立董事的任职资格和独立性在2020年第二次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  本次董事会换届工作完成，公司第二届董事会独立董事陈良照先生、王进先生不再担任公司独立董事。陈良照先生、王进先生在职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈良照先生、王进先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告！

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
            2020 年 12 月 11 日