300582 深市 英飞特

 证券代码：300582        证券简称：英飞特        公告编号：2020-116
              英飞特电子（杭州）股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2020 年 12 月 10 日，在 2020 年第二次临时股东大会选举产生第三届
监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。

  2、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经审议，公司监事会同意选举黄美兰女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

  2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（一）》

  公司监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：

  公司 2019 年限制性股票激励计划的原激励对象黄美兰女士、丁喆先生已当选公司第三届监事会非职工代表监事，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2019 年限制性股票激励计划》的规定，其已
不符合激励条件，同意对其持有的已获授但尚未解锁的共计 68,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.7 元/股，并支付中国人民银行同期存款利息。
  黄美兰女士、丁喆先生为关联监事，已回避表决。

  表决结果：赞成票 1 票，反对票 0 票，回避票 2 票、弃权票 0 票，议案通过。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（二）》

  公司 2019 年限制性股票激励计划的原 1 名激励对象，因个人原因已离职，
且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2019 年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但尚未解锁的共计 31,500 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.7 元/股。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件

  1、第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                        英飞特电子（杭州）股份有限公司
                                                    监事会

                                                2020 年 12 月 11 日