证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2020-101
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议的会议通知于2020年11月19日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 7 人，董事 F Marshall Miles、盛况以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司全球化发展战略需要，公司拟将 2020 年度审计机构变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定审计费用。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意 GUICHAO HUA
先生、F MARSHALL MILES 先生、张华建先生、华桂林先生、QING CHEN 先
生、林镜女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
出席会议的董事对第三届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
（1）提名 GUICHAO HUA 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
（2）提名 F MARSHALL MILES 先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
（3）提名张华建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
（4）提名华桂林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
（5）提名 QING CHEN 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
（6）提名林镜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意竺素娥女士、孙笑侠先生、盛况先生作为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
出席会议的董事对第三届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
（1）提名竺素娥女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
（2）提名孙笑侠先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
（3）提名盛况先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
4、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
公司第三届董事会独立董事津贴标准确定为人民币 12 万元/年/人，自公司第三届董事会独立董事履职日起开始执行。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会独立董事津贴的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2019 年限制性股票激励计划的激励对象中的 3 人，因个人原因已离职，且
已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，其已不符合股权
激励对象的条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的共计 29,500 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.70 元/股。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。上海锦天城（杭州）律师事务所对本议案出具了法律意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
鉴于公司回购注销《2019 年限制性股票激励计划》的离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 206,350 股后，公司总股本将由人民币
197,931,800 股减少至 197,725,450 股，注册资本由人民币 197,931,800 元减少至
197,725,450 元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，同意对《公司章程》相关内容进行修订，并授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会作为召集人定于 2020 年12 月10日召开 2020 年第二次临时股东
大会。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2020 年 11 月 25 日
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