证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2020-105
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期
已届满，公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届监事会第三十五次会议，审议通
过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，提名黄美兰女士、丁喆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
黄美兰女士直接持有公司股份 36,400 股，丁喆先生直接持有公司股份32,200 股。黄美兰女士、丁喆先生持有的公司股份均来源于公司 2019 年限制性股票激励计划。与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 和 3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会换届完成前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事职责和义务
本次换届后，李霞女士、齐娜女士将不再担任公司监事职务，也不再担任公司其他职务，齐娜女士的配偶李雪岩先生持有公司股份23,800股。离任后，李霞女士、齐娜女士将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
公司对李霞女士、齐娜女士在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
2020 年 11 月 25 日
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
黄美兰女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙
江农林大学国际经济与贸易专业，本科学历。2009 年 7 年加入公司，曾任外销中心总监、总经理助理等职务，现任公司销售副总（事业部级）。
截至目前，黄美兰女士直接持有公司股份 36,400 股，均来源于公司 2019
年限制性股票激励计划。黄美兰女士与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 和 3.2.5 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
丁喆先生，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国
赫特福德大学会计学专业，本科学历。2013 年 11 月加入公司历任海外子公司主办会计、财务主管，现任财务副总监。
截至目前，丁喆先生直接持有公司股份 32,200 股，均来源于公司 2019 年限
制性股票激励计划。丁喆先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 和 3.2.5 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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