证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-008
西安晨曦航空科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2024 年 4 月 7 日以专人送达、通讯等方式发出。
会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议：
1、审议通过了《〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。
公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告的议案》。
公司董事会同意报出经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 XYZH/2024BJAG1B0113《审计报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。
公司董事会同意总经理编制的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，基本完成了 2023 年度经营目标。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
公司董事会认为公司 2023 年董事会工作报告真实、客观地反映了公司董事会在 2023 年的工作情况。
公司独立董事李富有先生、薛小荣先生、杨嵘女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《西安晨曦航空科技股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
公司董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023 年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决算报告真实合理。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
7、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
董事会认为 2023 年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的规定和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
保荐人发表了对该议案的核查意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2024BJAG1B0113 审计报告审计确认，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,754,192.56元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 1,885,743.38 元，加上
年初未分配利润 396,203,646.00 元，扣除 2022 年度分配利润 0 元，加上年初其
他综合收益 0 元，本次实际可供股东分配的利润为 400,072,095.18 元。公司可供转增股本的资本公积余额为 10,633,693.45 元。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》并结合公司当前资金状况，为积极回报股东，在符合利润分配的原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益
和长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本
550,109,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计
分配现金股利 7,151,424.10 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司现决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。
根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》和《西安晨曦航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，根据公司2023 年度的实际经营情况和员工薪酬结构等情况，2023 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细如下：
单位：万元
姓名 报告期内职务 性别 从公司获得的 是否在公司关联
税前报酬总额 方获取报酬
吴坚 副董事长 男 21.12 是
赵战平 董事、执行总经理 男 31.69 否
吴星宇 董事长、总经理 男 26.85 否
刘蓉 董事、副总经理兼财务负责人 女 23.49 否
杨嵘 独立董事 女 6.00 否
李富有 独立董事 男 6.00 否
薛小荣 独立董事 男 6.00 否
张冬 监事会主席、保密办主任 女 15.00 否
吉连 监事 男 22.88 是
郭晓红 监事、信息中心信息员 女 6.62 否
惠鹏洲 总工程师 男 25.82 否
王颖毅 副总经理 男 25.82 否
葛敏 副总经理 男 25.82 否
刘明 常务副总经理 男 22.91 否
张军妮 副总经理、董事会秘书、证券部 女 23.03
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