股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-016
债券代码：123075 债券简称：贝斯转债
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配方案
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度，本公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 228,869,529.30 元，母公司报表实现净利润为228,320,618.29元，2022年末合并报表未分配利润为1,006,505,877.00元，2022 年末母公司报表未分配利润为 1,002,220,937.99 元。按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的原则，2022 年末可供分配利润为 1,002,220,937.99 元。
根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，为积极回报全体股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司股本现状、财务状况、未来发展前景等因素，公司董事会拟定2022年度利润分配方案为：以2022年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股。
若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利4.00元（含税）不变，每10股转增5股不变，相应调整现金红利总额和转增股本总额。
二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结
构，增强公司股票流动性。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
三、2022 年度利润分配预案的决策程序
1、公司董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，会议认为公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到公司目前未分配利润较为充足，2022年利润分配方案符合公司实际情况，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意将《关于公司2022年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
2、公司监事会意见
公司董事会制定的利润分配方案，在遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。经审核，监事会同意该方案。
3、公司独立董事意见
全体独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司的发展阶
段、经营与财务状况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。同意将公司 2022年度利润分配方案提交股东大会审议。
四、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届监事会第二次会议的决议》；
3、《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二三年四月二十日
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