证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2022-017
北京数字认证股份有限公司
关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 29 日召开第
四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2022 年度同北京市国有资产经营有限责任公司的日常关联交易预计额度，关联董事詹榜华、林雪焰、严轶、王亮回避表决；同意增加 2022 年度同北京中天信安科技有限责任公司的日常关联交易预计额度。增加预计额度后，公司预计 2022 年度同关联方北京中天信安科技有限责任公司发生关联交易额度共计5,000万元，需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。现将相关事宜公告如下：
一、2021 年度日常关联交易基本情况
（一）2021 年度关联交易的审议情况
2020 年，经公司股东大会审议批准，公司与首都信息发展股份有限公司(下称“首信股份”)签署技术服务框架协议，就公司及控股公司与首信股份及其附
属公司 2020 年至 2022 年之间的日常关联交易事项进行约定，其中 2021 年度预
计公司及公司控股公司向首信股份及其附属公司提供相关产品和服务的关联交易额度为 1,500 万元，预计向首信股份及其附属公司采购相关产品及服务的关联交易额度为 1,000 万元。
除上述关联交易外，2021 年，经公司董事会、股东大会批准，2021 年度公司预计同其他关联方发生采购及销售的关联交易额度为 7,300 万元。具体情况见下表：
关联交易类别 关联人 预计金额（万元）
北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称
“国资公司”）以及其控制的除首信股份及其附 300
销售商品、 属公司以外的其他子公司
提供劳务 北京版信通技术有限公司 200
广西数字认证有限公司 2,000
国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公 200
采购商品、 司以外的其他子公司
接受劳务 北京中天信安科技有限责任公司 4,500
北京版信通技术有限公司 100
合 计 7,300
注：对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外)，因单个关联方预计发生交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，故以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（二）2021 年度日常关联交易实际发生情况
2021 年度，公司与各关联方的日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 实际发生金额
广西数字认证有限公司 1,414.49
首都信息科技发展有限公司 351.40
销售商品、提供劳务 首都信息发展股份有限公司 50.50
首信云技术有限公司 148.58
北京国融工发投资管理有限公司 22.22
北京中天信安科技有限责任公司 3,094.27
采购商品、接受劳务 首信云技术有限公司 22.49
北京版信通技术有限公司 2.24
首都信息科技发展有限公司 6.30
合 计 5,112.49
二、2022 年度日常关联交易预计情况
2020 年，经公司股东大会审议批准，公司与首信股份签署技术服务框架协议，就公司及控股公司与首信股份及其附属公司 2020 年至 2022 年之间的日常关联交易事项进行约定，其中 2022 年度预计公司及公司控股公司向首信股份及其附属公司提供相关产品和服务的关联交易额度为 1,500 万元，预计向首信股份及其附属公司采购相关产品及服务的关联交易额度为 1,000 万元。具体内容详见公
司于 2020 年 1 月 18 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2022 年 1 月，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，2022 年度公司
预计同国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司、北京版信通技术有限公司、广西数字认证有限公司、北京中天信安科技有限责任公司
发生采购及销售的关联交易额度为 6,300 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1
月 28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
除上述关联交易外，公司根据实际情况，拟增加 2022 年度同国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司、北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）发生关联交易的预计额度 2,500 万元。具体新增情况见下表：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 预计金额 截至披露日
类别 定价原则 已发生金额
销售商品、 国资公司以及其控制的除首信股份 市场价格 500 ——
提供劳务 及其附属公司以外的其他子公司
采购商品、 北京中天信安科技有限责任公司 市场价格 2,000 ——
接受劳务
合 计 2,500 ——
注：对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外)，因单个关联方预计发生交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，故以同一实际控制人为口径进行合并列示。
综上，除与首信股份及其附属公司的关联交易外，公司 2022 年度预计同其他关联方发生的关联交易额度共计 8,800 万元，具体情况见下表：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 预计金额 截至披露日
类别 定价原则 已发生金额
国资公司以及其控制的除首信股份及 市场价格 800 ——
其附属公司以外的其他子公司
销售商品、
提供劳务 北京版信通技术有限公司 市场价格 200 ——
广西数字认证有限公司 市场价格 2,500 ——
国资公司以及其控制的除首信股份及 市场价格 200 ——
其附属公司以外的其他子公司
采购商品、
接受劳务 北京中天信安科技有限责任公司 市场价格 5,000 ——
北京版信通技术有限公司 市场价格 100 ——
合 计 8,800
三、新增预计关联人介绍与关联关系
（一）北京市国有资产经营有限责任公司
1、基本情况
统一社会信用代码：911100004005921645
法定代表人：岳鹏
注册资本：1000000.000000万元人民币
公司类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：1992年09月04日
营业期限：自2001年04月25日起，无截止日期。
注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与公司的关联关系
国资公司是公司的控股股东。
3、国资公司2020年度主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年度
营业收入 2,081,039.12
净利润 305,360.12
项目 2020 年 12 月 31 日
总资产 17,200,502.31
净资产 5,310,924.92
4、履约能力分析
查看PDF原文
