300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2023-068
            上海会畅通讯股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 2 日发出。

    2、会议召开时间：2023 年 11 月 2 日。

    3、会议召开方式：现场会议方式召开。

    4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    5、本次会议由监事会主席周畅女士主持。

    6、本次会议通知于2023年11月2日召开的2023年第二次临时股东大会并获
      得全部提案表决结果后以现场通知方式发出，会议召集、召开、表决
      符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。

    经审议，监事会一致同意选举周畅女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。具体内容详见公司
2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                  上海会畅通讯股份有限公司监事会
                                                2023 年 11 月 3 日