股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-066
上海会畅通讯股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 2 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 11 月 2 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 11 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 63,409,391 股，占上市公司
总股份的 31.8273％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 62,032,391 股，占上市公司总股
份的 31.1361％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,377,000 股，占上市公司总股份的
0.6912％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 9,157,991 股，占上市公司
总股份的 4.5967％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,780,991 股，占上市公司
总股份的 3.9055％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,377,000 股，占上市公司总股份
的 0.6912％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、部分监事出席了本次会议，部分高级管理人员和公司持续督导机构保荐代表人王贤先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：
提案 1.00 关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举何其金先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:63,069,192股
1.02.候选人：选举方艺霖女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:63,069,192股
1.03.候选人：选举迮德娟女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:63,069,192股
1.04.候选人：选举陈玲女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:63,069,192股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举何其金先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:8,817,792股
1.02.候选人：选举方艺霖女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:8,817,792股
1.03.候选人：选举迮德娟女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:8,817,792股
1.04.候选人：选举陈玲女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:8,817,792股
表决结果：该提案获通过，何其金先生、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士为公司第五届董事会非独立董事。
提案 2.00 关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举黄桂忠先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:63,069,192股
2.02.候选人：选举许慧明先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:63,069,192股
2.03.候选人：选举王欣女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:63,069,192股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举黄桂忠先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:8,817,792股
2.02.候选人：选举许慧明先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:8,817,792股
2.03.候选人：选举王欣女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:8,817,792股
表决结果：该提案获通过，黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士为公司第五届董事会独立董事。
提案 3.00 关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举王婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:63,069,092股
3.02.候选人：选举周畅女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:63,069,092股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举王婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:8,817,692股
3.02.候选人：选举周畅女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:8,817,692股
表决结果：该提案获通过，王婷女士、周畅女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了见证意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于公司本次股东大会之见证意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2023 年 11 月 2 日
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