300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-051
            上海会畅通讯股份有限公司

          第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次会议通知于 2022 年 8 月 23 日发出。

  2、会议召开时间：2022 年 8 月 23 日。

  3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

  4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

  5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。

  6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任吴锡源先生（简历详见附件）为公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

  本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 23 日
附件：

    吴锡源先生：中国台湾籍，1960 年 1 月生，中欧国际工商学院高级工商管
理硕士和台湾科技大学电子工程学士，曾任 3Com 北亚区总裁、大中国区总经理，思科系统（中国）副总裁，爱立信东北亚大区执行副总裁兼物联网事业部总经理，HPE 全球副总裁、云计算和软件集团中国区总经理，赛门铁克公司全球副总裁、大中国区总裁，戴尔科技集团全球副总裁。现任上海会畅通讯股份有限公司董事、首席执行官。

  截止本公告披露日，吴锡源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。吴锡源先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。