300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-029
            上海会畅通讯股份有限公司

          关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日分别召
开的第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司 2020 年度利润分配预案

  经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【众会字（2021）
第 3078 号】，母公司 2020 年实现净利润为 21,689,705.91 元，合并报表归属母公
司所有者净利润为 120,371,266.87 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
按母公司净利润 10%提取法定盈余公积 2,168,970.59 元。截至 2020 年 12 月 31
日，母公司累计可供分配利润为 143,097,070.28 元，合并财务报表累计可供分配利润为 224,838,526.32 元，公司资本公积金为 899,544,501.52 元。

  在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司目前总股本 173,878,395 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币17,387,839.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》和当前公司的实际情况，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，保证了公司正常经营和长远发展。

    二、独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司董事会综合考虑了公司的经营现状和未来发展规划， 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》等相关规定和要求，有利于公司的健康持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；相关决策机制、审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见

  经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》等相关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合公司及全体股东的利益。

    四、备查文件

  1、公司第三届董事会第四十六次会议决议；

  2、公司第三届监事会第三十四次会议决议；

  3、独立董事对第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日