300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2020-056
            上海会畅通讯股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

  2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会审议议案7涉及关联股东回避表决，回避股份数为90,054,444股，且本议案为特别决议事项获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

  4、本次股东大会审议议案12为特别决议事项获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议届次：2019 年度股东大会

  2、会议召集人：公司第三届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2019 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2020 年 5 月 18 日下午 14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 18 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼17 楼公司会议室。


  7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。

  8、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 90,091,044 股，占上市公司总
股份的 51.7179％。

  其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 90,054,444 股，占上市公司总股
份的 51.6969％。

  通过网络投票的股东 6 人，代表股份 36,600 股，占上市公司总股份的
0.0210％。

  9、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,632,859 股，占上市公司总股
份的 1.5114％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,596,259 股，占上市公司总股
份的 1.4904％。

  通过网络投票的股东 6 人，代表股份 36,600 股，占上市公司总股份的
0.0210％。

  10、其他人员出席情况：

  公司全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
    二、提案审议和表决情况

  本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

    议案 1.00 关于 2019 年度董事会工作报告的议案

    总表决情况：

  同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获表决通过。

    议案 2.00 关于 2019 年度财务决算报告的议案

    总表决情况：

  同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获表决通过。

    议案 3.00 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

    总表决情况：

  同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获表决通过。

    议案 4.00 关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案

    总表决情况：

  同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  中小股东总表决情况：

  同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获表决通过。

    议案 5.00 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案

    总表决情况：

  同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获表决通过。

    议案 6.00 关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

    总表决情况：

  同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获表决通过。


    议案 7.00 关于修订公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及摘要等
相关配套文件的议案

    总表决情况：

  本议案涉及关联股东回避表决，回避股数为 90,054,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9594%。

  同意 36,200 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 98.9071％；反对 400 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的 1.0929％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  本议案涉及关联中小股东回避表决，回避股数为 2,596,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6099%。

  同意 36,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9071％；反
对 400 股，占出席会议有表决权中小股东所持有效表决权股份的 1.0929％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上。

    议案 8.00 关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

    总表决情况：

  同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获表决通过。


    议案 9.00 关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提
供担保的议案

    总表决情况：

  同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获表决通过。

    议案 10.00 关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案
    总表决情况：

  同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获表决通过。

    议案 11.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

    总表决情况：

  同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股