300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2020-027
            上海会畅通讯股份有限公司

            关于投资设立全资子公司公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  1、为进一步推进面向 5G 和超高清云视讯的战略布局，更好的推进技术研发，业务落地和对外技术合作，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元在北京市大兴区投资设立全资子公司北京会畅超视云技术有限公司（以下简称“会畅云视”，最终名称以工商登记为准）。

  2、公司于 2020 年4 月 22日召开第三届董事会第三十一次会议以 7票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立公司的基本情况

  1、公司名称：北京会畅超视云技术有限公司（暂定名）

  2、企业类型：有限责任公司

  3、法定代表人：路路

  4、注册资本：2,000 万元人民币

  5、出资方式：自有资金

  6、经营范围：从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技术服务，经济信息咨询、商务咨询（除中介），通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电信业务，自有设备租赁，信息系统集成。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（具体以以工商登记为准）

    四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  本次投资是公司进一步推进面向 5G 和超高清云视讯的战略布局，通过设立会畅云视导入公司的全产业链资源，更好的推进技术研发，业务落地和对外技术合作，增强公司核心竞争力，提升整体利润水平。

  2、存在的风险

  本次对外投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

  3、对公司的影响

  本次对外投资有利于将加快公司新技术、新产品的研发及产业化，推进云视频服务解决方案的加速落地，本次投资拟使用公司自有资金，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响和推动作用。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

    六、备查文件

  1、本公司第三届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 23 日