股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-055
上海会畅通讯股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月9日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年5月8日下午15:00至2018年5月9日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼
17楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长HUANG YUANGENG先生
8、会议出席总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份54,300,000股，占上市公司总
股份的73.8163％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份50,450,600股，占上市公司总
股份的68.5834％。
通过网络投票的股东7人，代表股份3,849,400股，占上市公司总股份的
5.2329％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份6,780,000股，占上市公司总
股份的9.2168％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份6,699,800股，占上市公司总股
份的9.1078％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 80,200 股，占上市公司总股份的
0.1090％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事和监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
议案1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意54,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,780,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意54,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,780,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意54,299,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意6,779,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案4.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意54,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,780,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案5.00 关于2017年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意54,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,780,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案6.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
总表决情况：
同意54,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,780,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案7.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意54,299,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,779,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971％；反对200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案8.00 关于修订<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
总表决情况：
同意15,317,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,580,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案9.00 关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案
总表决情况：
同意54,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,780,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2018年5月10日
