股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-024
上海会畅通讯股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2018年3月15日发出。
2、会议召开时间：2018年3月20日。
3、会议召开方式：电话会议方式召开。
4、会议应到董事5人，实到董事5人。
5、本次会议由董事长HUANG YUANGENG先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
因筹划重大事项，公司股票自2018年1月22日（星期一）开市起停牌。经
各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自 2018
年1月29日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
由于本次交易的重组标的金额较大，涉及尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案相关内容和细节需要进一步论证、磋商和完善，公司原计划争取于2018年3月21日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书预计无法完成。
因此为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，董事会同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月22日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。具体内容详见公司2018年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-025）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届董事会第四次会议决议；
2、关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2018年3月22日
