300577 深市 开润股份

证券代码：300577      证券简称：开润股份        公告编号：2023-029
债券代码：123039        债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

                2022 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 26
日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年母公司实现的净
利润为 21,553,914.64 元，提取法定盈余公积金 2,155,391.46 元，加上年初未分配利润 217,651,309.58 元，减去已分配红利 23,927,320.84 元，实际可供股东分配的利润为 213,122,511.92 元。

    公司拟以现有总股本（239,791,155 股）扣除公司回购专用证券账户上持有
的股份（281,305 股）后的股本 239,509,850 股为基数，按每 10 股派发现金股利
人民币 0.9 元（含税），共计分配股利 21,555,886.50 元。

    如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、关于本次利润分配预案合法合规的说明

    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    三、本次利润分配方案的审议程序

    本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该
议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第四十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                安徽开润股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日