300577 深市 开润股份

证券代码：300577        证券简称：开润股份        公告编号：2020-065
债券代码：123039        债券简称：开润转债

                  安徽开润股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月20日以公告形式向全体股东发出《关于召开2019年度股东大会的通知》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至2020年5月12日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2020年5月12日下午14:30在公司会议室召开。

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份150,820,020 股，占上市公司总股份的 69.3697％。其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 146,372,979 股，占上市公司总股份的 67.3243％。通过网络投票的
股东 4 人，代表股份 4,447,041 股，占上市公司总股份的 2.0454％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份4,911,765 股，占上市公司总股份的 2.2592％。其中：通过现场投票的股东 7 人，
代表股份 464,724 股，占上市公司总股份的 0.2137％。通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 4,447,041 股，占上市公司总股份的 2.0454％。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分
董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意 150,819,820 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：同意 4,911,565 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
  （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意 150,819,820 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：同意 4,911,565 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
  （三）审议通过《2019年度报告及其摘要》

  总表决情况：同意 150,819,820 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：同意 4,911,565 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
  （四）审议通过《2019年度财务决算报告》

  总表决情况：同意 150,819,820 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：同意 4,911,565 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
  （五）审议通过《2019年度利润分配预案》

  总表决情况：同意 150,819,820 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 4,911,565 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9959％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  （六）审议通过《关于续聘公司 2020年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意 150,819,820 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：同意 4,911,565 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
  三、律师见证情况

  上海市广发律师事务所邬镇江律师、裘珺音律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、安徽开润股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

  2、上海市广发律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                            安徽开润股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                2020 年 5 月 13日