300577 深市 开润股份

证券代码：300577        证券简称：开润股份        公告编号：2020-050
债券代码：123039        债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

                2019 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 4 月 17
日召开第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会第三十六次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年母公司实现的净
利润为 106,427,780.76 元，提取法定盈余公积金 10,642,778.08 元，加上年初未分配利润 201,298,849.96 元，减去已分配红利 43,522,989.80 元，实际可供股东分配的利润为 253,560,862.84 元。

    公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 217,414,785 股为基数，按每 10
股派发现金股利人民币 1.17 元（含税），共计分配股利 25,437,529.85 元。

    若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、关于本次利润分配预案合法合规的说明

    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    三、本次利润分配方案的审议程序

    本次利润分配预案已经公司第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件
1、第二届董事会第四十六次会议决议；
2、第二届监事会第三十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                            安徽开润股份有限公司
                                                          董事会
                                                2020 年 4 月 20 日