证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-058
安徽开润股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月3日以公告形式向全体股东发出关于召开公司2018年度股东大会的通知。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2019年4月26日下午14:30在公司会议室召开。
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份141,920,565股，占上市公司总股份的65.2164％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份141,917,165股，占上市公司总股份的65.2148％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,400股，占上市公司总股份的0.0016％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意141,920,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意178,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9441％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意141,920,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意178,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9441％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《2018年度报告及其摘要》
表决结果：同意141,920,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意178,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9441％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意141,920,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意178,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9441％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意141,917,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意175,528股，占出席会议中小股东所持股份的98.0998％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.9002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意141,920,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意178,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9441％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于公司及子公司2019年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
表决结果：同意141,917,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
其中，中小股东总表决情况：同意175,528股，占出席会议中小股东所持股份的98.0998％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0559％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8443％。
（八）审议通过《关于签署＜出行消费品工业建设项目投资框架协议＞的议案》
表决结果：同意141,920,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意178,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9441％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
北京盈科（上海）律师事务所毛宏韬律师、丁晶淼律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2019年4月27日
