证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-029
安徽开润股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2019年3月22日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2019年4月2日上午10:00在上海市松江区莘砖公路518号14号楼5楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
公司2018年度董事会工作报告详见公司《2018年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事黄智先生、王浩先生、赵志成先生向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会进行述职。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
《独立董事2018年度述职报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度报告及其摘要》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-033）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》。
公司拟以截至2018年末总股本217,614,949股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计分配股利43,522,989.80元。公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-034）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，2019年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-035）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司及子公司2019年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。
公司及子公司在保证正常经营的前提下，2019年度拟开展金额不超过等值5,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务，在上述额度内可循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
根据会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。
公司同意调整原公司副总经理、财务总监丁丽君女士职务为公司常务副总经理，同意聘任赵海燕女士为公司财务总监，任期均为自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-038）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司业务发展需要及实际情况，预计2019年度公司及子公司与关联方有生品见（上海）商贸有限公司发生关联交易，预计2019年度关联采购总金额不超过人民币100万元，关联销售总金额不超过人民币500万元。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案涉及关联交易，关联董事范劲松先生回避了表决。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-039）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，使用不超过420万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-040）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于签署<出行消费品工业建设项目投资框架协议>的议案》。
公司与安徽滁州经济技术开发区管理委员会签署《出行消费品工业建设项目投资框架协议》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-041）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
兹定于2019年4月26日（周五）下午14：30，在上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2018年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-042）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2019年4月3日
