证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-034
安徽开润股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月2日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年母公司实现的净利润为104,430,239.08元，提取法定盈余公积金10,443,023.91元，加上年初未分配利润147,163,332.39元，减去已分配红利39,851,697.60元，实际可供股东分配的利润为201,298,849.96元。
公司拟以截至2018年末总股本217,614,949股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计分配股利43,522,989.80元。
若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、关于本次利润分配预案合法合规的说明
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
三、本次利润分配方案的审议程序
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2019年4月3日
