300576 深市 容大感光

证券代码：300576        证券简称：容大感光        公告编号：2023-066
          深圳市容大感光科技股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2023 年 8 月 30 日，在 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事
会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的方式召开。与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

  本次会议全体董事一致推选董事黄勇先生主持会议，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

  1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意选举黄勇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

    根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任黄勇先生为公司总经理，聘任刘启升先生、杨遇春先生、陈武先生、晏凯先生为公司副总经理，聘任蔡启
上先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任曾大庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

  （1） 审计委员会由陈旻女士、林海望先生、李琼女士组成，由陈旻女士担任主任委员；

  （2） 薪酬与考核委员会由卢北京先生、杨遇春先生、陈旻女士组成，由卢北京先生担任主任委员；

  （3） 提名委员会由李琼女士、黄勇先生、卢北京先生组成，由李琼女士担任主任委员；

  （4） 战略委员会由黄勇先生、蔡启上先生、李琼女士组成，由黄勇先生担任主任委员。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任张智慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）


  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件：

  1、 公司第五届董事会第一次会议决议；

  2、 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      深圳市容大感光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 30 日

    附件：

    1、黄勇：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995
年毕业于南昌航空大学腐蚀与防护专业；1996 年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996 年开始就职于本公司，1998 年-2002 年任本公司监事；2002 年
-2008 年任本公司副总经理；2008 年-2009 年任本公司总经理；2009 年 7 月至今
任本公司董事兼总经理；2021 年 6 月 15 日至今任本公司法定代表人、董事长兼
总经理。

    截至本公告日，黄勇先生持有公司 28,192,397 股股票，占公司总股本的
11.44%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，黄勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    2、林海望：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1983
年毕业于华南理工大学；1983 年-1989 年就职于广州红旗轧钢厂；1989 年-1992年任深圳市家品厂销售部经理；1992 年-1997 年就职于蛇口五金交电化工公司；1997 年-2001 年任深圳市上山化工股份有限公司执行董事；1996 年-2002 年任本公司监事；2003 年 1 月起任珠海市上山化工有限公司法定代表人、执行董事；
2012 年-2014 年任深圳市上山化工股份有限公司监事；2013 年 5 月至今任东莞市
上山化工有限公司监事；2014 年至今任深圳上山化工董事；2020 年 8 月至今任
北京霍普沃德医疗科技有限公司董事；2002 年 6 月至 2021 年 6 月任本公司法定
代表人、董事长；2021 年 6 月至今任本公司董事。

    截至本公告日，林海望先生持有公司 30,803,317 股股票，占公司总股本的
12.50%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，林海望先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林海望先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》
《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    3、刘启升：男，1970 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历。
1993 年毕业于华东理工大学高分子化工专业；1996 年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996 年开始就职于本公司，1998 年-2002 年任本公司监事；2002年-2005 年任本公司副总经理；2005 年-2008 年任本公司总经理；2008 年-2009年任本公司副总经理；2009 年 7 月至今任本公司董事兼副总经理。

    截至本公告日，刘启升先生持有公司 24,487,790 股股票，占公司总股本的
9.94%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，刘启升先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘启升先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    4、杨遇春：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1992
年毕业于北京师范大学化学系并获学士学位，1995 年获得北京师范大学高分子化学与物理专业的硕士学位；1996 年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；
1996 年开始就职于本公司，1998 年-2009 年任本公司副总经理；2009 年 7 月至
今任本公司董事兼副总经理。

    截至本公告日，杨遇春先生持有公司 28,882,099 股股票，占公司总股本的
11.72%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生互为一致行动人，除此之外，杨遇春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨遇春先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    5、蔡启上：男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业
于中国农业大学微生物专业，于 1987 年获得学士学位，于 1990 年获得硕士学位。

曾于 1990 年-1992 年担任广东省惠州学院教师，1992 年-1993 年担任深圳市南园
生化厂副厂长，1993 年-1996 年担任海虹（老人牌）涂料有限公司销售代表，1996年-1999 年担任海生涂料公司副总经理，1999 年至 2000 年担任海虹（威斯霸）涂料公司经理，2000 年至 2007 年担任北京三辰化工公司总经理，2007 年起担任本公司董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

    截至本公告日，蔡启上先生持有公司 467,801 股股票，占公司总股本的
0.19%。蔡启上先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡启上先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
    6、陈武：男，1973 出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾于 1993
年-2000 年担任东莞生益电子有限公司生产部经理，2000 年-2002 年担任福建创源电路板有限公司厂长，2002 年-2005 年担任广东省江门荣信电路板有限公司生产部经理，2005 年起就职于本公司，历任销售主管、销售总监。现任本公司副总经理。

    截至本公告日，陈武先生持有公司 512,397 股股票，占公司总股本的 0.21%。
陈武先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈武先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    7、曾大庆：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士学位，
高级会计师。曾于 1991 年-1994 年担任邵阳市百货公司主办会计，1994 年-1995年担任富士康精密组件公司会计，1995 年-1997 年担任普传电子（深圳）有限公司主管会计，1997 年-2012 年担任肯发精密仪器（深圳）有限公司高级经理，2012年起就职于本公司，至今担任本公司财务总监。

    截至本公告日，曾大庆先生持有公司 66,451 股股票，占公司总股本的
0.03%。曾大庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；曾大庆先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形