300576 深市 容大感光

证券代码：300576        证券简称：容大感光        公告编号：2020-101
          深圳市容大感光科技股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2020 年 12 月 25 日，在 2020 年第二次临时股东大会选举产生第四届董
事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议全体董事一致推选董事林海望先生主持会议，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会同意选举林海望先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历见附件）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

    根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任黄勇先生为公司总经理，聘任刘启升先生、杨遇春先生、陈武先生、晏凯先生为公司副总经理，聘任蔡启上先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任曾大庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历见附件）

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

  （1） 审计委员会由曾一龙先生、蔡启上先生、张瑾女士组成，由曾一龙先生担任主任委员；

  （2） 薪酬与考核委员会由曾一龙先生、黄勇先生、卢北京先生组成，由曾一龙先生担任主任委员；

  （3） 提名委员会由卢北京先生、杨遇春先生、张瑾女士组成，由卢北京先生担任主任委员；

  （4） 战略委员会由林海望先生、黄勇先生、张瑾女士组成，由林海望先生担任主任委员。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任罗诚颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历见附件）

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  5、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳市容大感光科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第二次临
时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的首次授
予条件已经成就，同意确定 2020 年 12 月 25 日为首次授予日，授予 63 名激励对
象 156 万股第二类限制性股票。


  公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    董事黄勇先生、蔡启上先生为关联董事，对此议案回避表决。

  6、审议通过《关于公司<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》。

  根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》并报送深圳证监局。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件：

  1、 公司第四届董事会第一次会议决议；

  2、 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      深圳市容大感光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2020 年 12 月 25 日

    附件：

    1、林海望：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1983
年毕业于华南理工大学；1983 年-1989 年就职于广州红旗轧钢厂；1989 年-1992年任深圳市家品厂销售部经理；1992 年-1997 年就职于蛇口五金交电化工公司；1997 年-2001 年任深圳市上山化工有限公司总经理；1996 年-2002 年任本公司监事；2002 年至今任深圳上山董事；2020 年 8 月至今任北京霍普沃德医疗科技有限公司董事；2002 年 6 月至今任本公司法定代表人、董事长。

    截至本公告日，林海望先生持有公司 21,214,405 股股票，占公司总股本的
13.60%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，林海望先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林海望先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    2、黄勇：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995
年毕业于南昌航空大学腐蚀与防护专业；1996 年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；1996 年开始就职于本公司，1998 年-2002 年任本公司监事；2002 年
-2008 年任本公司副总经理；2008 年-2009 年任本公司总经理；2009 年 7 月至今
任本公司董事兼总经理。

    截至本公告日，黄勇先生持有公司 20,149,585 股股票，占公司总股本的
12.92%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，黄勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    3、刘启升：男，1970 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历。
1993 年毕业于华东理工大学高分子化工专业；1996 年之前任广东番禺环球电子
厂开发工程师；1996 年开始就职于本公司，1998 年-2002 年任本公司监事；2002年-2005 年任本公司副总经理；2005 年-2008 年任本公司总经理；2008 年-2009年任本公司副总经理；2009 年 7 月至今任本公司董事兼副总经理。

    截至本公告日，刘启升先生持有公司 17,967,147 股股票，占公司总股本的
11.52%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，刘启升先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘启升先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    4、杨遇春：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1992
年毕业于北京师范大学化学系并获学士学位，1995 年获得北京师范大学高分子化学与物理专业的硕士学位；1996 年之前任广东番禺环球电子厂开发工程师；
1996 年开始就职于本公司，1998 年-2009 年任本公司副总经理；2009 年 7 月至
今任本公司董事兼副总经理。

    截至本公告日，杨遇春先生持有公司 20,149,587 股股票，占公司总股本的
12.92%,为公司实际控制人之一。林海望先生、黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、刘群英女士互为一致行动人，除此之外，杨遇春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨遇春先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    5、蔡启上：男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业
于中国农业大学微生物专业，于 1987 年获得学士学位，于 1990 年获得硕士学位。
曾于 1990 年-1992 年担任广东省惠州学院教师，1992 年-1993 年担任深圳市南
园生化厂副厂长，1993 年-1996 年担任海虹（老人牌）涂料有限公司销售代表，
1996 年-1999 年担任海生涂料公司副总经理，1999 年至 2000 年担任海虹（威斯
霸）涂料公司经理，2000 年至 2007 年担任北京三辰化工公司总经理，2007 年起担任本公司董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

    截至本公告日，蔡启上先生持有公 368,550 股股票，占公司总股本的 0.24%。
蔡启上先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡启上先生