证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2020-100
深圳市容大感光科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
根据公司第三届董事会 2020 年第九次会议决议，决定于 2020 年 12 月 25 日（星
期五）下午 14:30 召开本次股东大会。公司董事会于 2020 年 12 月 10 日、2020 年
12 月 17 日分别在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间为： 2020 年 12 月 25 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 25
日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12 月25日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长林海望先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 63,420,937 股，占上市公司总股份
的 40.6544％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 63,418,437 股，占上市公司总股份
的 40.6528％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的 0.0016％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股份的
0.0017％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的 0.0016％。
3、出席会议的其它人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
总表决情况：
同意 42,900,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 2,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8462％；反对 2,500 股，占出
席会议中小股东所持股份的 96.1538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
股东黄勇先生、蔡启上先生为本议案关联股东，进行了回避表决。
2、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》。
总表决情况：
同意 42,900,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 2,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8462％；反对 2,500 股，占出
席会议中小股东所持股份的 96.1538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
股东黄勇先生、蔡启上先生为本议案关联股东，进行了回避表决。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 42,900,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 2,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8462％；反对 2,500 股，占出
席会议中小股东所持股份的 96.1538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
股东黄勇先生、蔡启上先生为本议案关联股东，进行了回避表决。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》。
4.01 选举林海望先生为第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 63,420,937 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，林海望先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.02 选举黄勇先生为第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 63,420,937 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，黄勇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.03 选举刘启升先生为第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 63,420,937 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，刘启升先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.04 选举杨遇春先生为第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 63,420,937 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，杨遇春先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.05 选举蔡启上先生为第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 63,420,937 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，蔡启上先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.06 选举牛国春先生为第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 63,420,937 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，牛国春先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
5、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。
5.01 选举曾一龙先生为第四届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 63,420,937 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的 100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，曾一龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
5.02 选举张瑾女士为第四届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 63,420,937 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，张瑾女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
5.03 选举卢北京先生为第四届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 63,420,937 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，卢北京先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
6、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
6.01 选举董建华先生为第四届监事会非职工代表监事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 63,420,937 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100.0000％；
本议案获得
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