证券代码:300576 证券简称:容大感光 公告编号:2020-103
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次临时股
东大会于 2020 年 12 月 25 日在公司会议室召开,会议审议通过董事会及监事会换
届选举的相关议案,选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成,现将有关情况公告如下:
一、第四届董事会和监事会成员组成情况
1、第四届董事会成员
非独立董事:林海望、黄勇、刘启升、杨遇春、蔡启上、牛国春
独立董事:曾一龙、张瑾、卢北京
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 ,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2020 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事
会届满。
2、第四届监事会成员
非职工监事:董建华、魏志均
职工监事:颜秀峰
公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。监事会成员最近两年内
曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
上述监事任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。
二、部分董事、监事离任情况
1、本次换届后,第三届董事会董事董建华先生在第三届董事会任期届满后担任公司第四届监事会主席。截至本公告披露之日,董建华先生间接持有公司1,536,210 股股票,占公司总股本的 0.98%。董建华先生担任公司第四届监事会主席后,将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
2、本次换届后,第三届董事会独立董事蔡元庆先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事专门委员会职务,也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日,蔡元庆先生未持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。
3、本次换届后,第三届监事会监事刘群英女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事会主席职务,也不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日,刘群英女士持有公司股份 14,528,017 股,占公司总股本的 9.31%。离任后,刘群英女士将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
公司及公司董事会对董事董建华先生、独立董事蔡元庆先生,监事会主席刘群英女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日