证券代码:300576 证券简称:容大感光 公告编号:2020-036
深圳市容大感光科技股份有限公司
第三届董事会 2020 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2020
年第二次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 4 月
10 日以电话、邮件等方式发出。
本次会议于 2020 年 4 月 23 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 301(1-3 层)3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长林海望先生召集和主持,与会董事经过充分审议,一致同意并通过如下决议:
1、 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会工作报告》。
公司独立董事蔡元庆先生、曾一龙先生、张瑾女士分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的各位独立董事的述职报告。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
经审议,公司董事会认为:公司《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年年度报告》及公司《2019 年年度报告摘要》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
经审议,公司董事会认为:公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年年度报告全文》“第十一节 财务报告”及《2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案为:拟以公司现有总股本
120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.7 元(含税),共
计分配现金红利 8,400,000 元,送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 3 股,共计转增 36,000,000 股,转增后公司总股本将增加至
156,000,000 股,剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》 上的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》 上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见,监事会发表了核查意见,保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
7、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》 上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见,监事会发表了核查意见,保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》上的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见,监事会发表了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审计说明,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“立信所”)具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验,并经确认,立信所与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益,审计机构与公司完全独立。
经审议,公司董事会同意继续聘请立信所为公司 2020 年度审计机构,聘任期限一年。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。
针对上述事项,公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》上的《独立董事关于第三届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会2020 年第二次会议相关事项的事前认可意见》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议,公司董事会同意 2020 年度董事、监事及高级管理人员的报酬如下:
1、 公司独立董事
独立董事 2020 年薪酬标准为 6 万元(含税)\年。
2、 在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬,按其担任的职务领取薪酬,不再另行发放董事、监事薪酬。薪酬结构由基本年薪及年度奖金构成,基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定,年度奖金为浮动薪酬,根据达到的岗位目标和年终绩效考核进行发放。
3、未在公司任职的董事、监事,不在公司领取薪酬。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
12、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任晏凯先生为公司副总经理,任期至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于聘任公司副总经理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
13、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程(2020 年 4 月)》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
经审议,董事会同意公司于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2019 年年
度股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn》上的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
三、备查文件:
1、 公司第三届董事会 2020 年第二次会议决议;
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日