证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2020-024
深圳市容大感光科技股份有限公司
第三届董事会 2020 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2020
年第二次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 4 月
10 日以电话、邮件等方式发出。
本次会议于 2020 年 4 月 23 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会工作报告》。
公司独立董事蔡元庆先生、曾一龙先生、张瑾女士分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的各位独立董事的述职报告。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年年度报告》及公司《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年年度报告全文》“第十一节 财务报告”及《2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案为：拟以公司现有总股本
120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.7 元(含税),共
计分配现金红利 8,400,000 万元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 3 股，共计转增 36,000,000 股，转增后公司总股本将增加至
156,000,000 股，剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
7、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
经审议，公司董事会同意继续聘请立信所为公司 2020 年度审计机构，聘任期限一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《独立董事关于第三届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会2020 年第二次会议相关事项的事前认可意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，公司董事会同意 2020 年度董事、监事及高级管理人员的报酬如下：
1、 公司独立董事
独立董事 2020 年薪酬标准为 6 万元（含税）\年。
2、 在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬，按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事、监事薪酬。薪酬结构由基本年薪及年度奖金构成，基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定，年度奖金为浮动薪酬，根据达到的岗位目标和年终绩效考核进行发放。
3、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
12、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任晏凯先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于聘任公司副总经理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
13、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程（2020 年 4 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2019 年年
度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件：
1、 公司第三届董事会 2020 年第二次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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