证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-033
深圳市容大感光科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会
会议通知已于2018年4月25日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2018年5月16日至2018年5月17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日
上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意
时间。
3、会议召开地点：深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长林海望先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份81,393,516股，占上市公司总股份
的67.8279％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份81,181,316股，占上市公司总股份
的67.6511％。
通过网络投票的股东4人，代表股份212,200股，占上市公司总股份的0.1768％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份5,032,300股，占上市公司总股份的
4.1936％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,820,100股，占上市公司总股份的
4.0168％。
通过网络投票的股东4人，代表股份212,200股，占上市公司总股份的0.1768％。
3、出席会议的其它人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意81,391,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意5,030,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意81,391,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意5,030,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
3、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意81,391,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意5,030,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意81,391,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意5,030,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意81,186,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.7452％；反对207,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,824,900股，占出席会议中小股东所持股份的95.8786％；反对207,400
股，占出席会议中小股东所持股份的4.1214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意81,391,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意5,030,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2018年
年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意81,391,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意5,030,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市容大感光科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2018年5月17日
