300575 深市 中旗股份

证券代码：300575        证券简称：中旗股份          公告编号：2021-023
                    江苏中旗科技股份有限公司

                    2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年4月21日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 4 月 21 日 9:15～
9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为: 2021 年 4 月 21 日 9:15～15:00。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    出席本次会议的股东共计 5 人，代表有效表决权的股份总数为 59,206,294 股，占
公司有表决权股份总数的 42.8877％。其中，现场出席本次股东大会的股东共 4 名，代表有表决权的公司股份数额为59,201,294股，占公司有表决权股份总数的42.8841％；通过网络有效投票的股东共 1 名，代表有表决权的公司股份数额为 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036％。

    公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
 二、议案审议表决情况
议案 1.00 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

    同意 59,201,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 2.00 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

    同意 59,201,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 3.00 《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》
总表决情况：

    同意 59,206,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

    同意 59,201,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 5.00 《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：

    同意 59,201,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 6.00 《关于 2020 年度报告及摘要的议案》
总表决情况：

    同意 59,201,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。

议案 7.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：

    同意 59,201,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 8.00 《关于 2021 年度公司向子公司提供担保的议案》
总表决情况：

    同意 59,201,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 9.00 《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

    同意 59,201,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 10.00 《关于 2021 年董事薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：

    同意 59,201,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 11.00 《关于 2021 年监事薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：

    同意 59,201,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：

    同意 59,201,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 13.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》总表决情况：

    13.01.候选人：选举吴耀军先生为第三届董事会非独立董事

            同意股份数:59,201,295 股

    13.02.候选人：选举张骥女士为第三届董事会非独立董事

            同意股份数:59,201,294 股

    13.03.候选人：选举唐玲女士为第三届董事会非独立董事

            同意股份数:59,201,294 股

中小股东总表决情况：

    13.01.候选人：选举吴耀军先生为第三届董事会非独立董事

            同意股份数:1 股

    13.02.候选人：选举张骥女士为第三届董事会非独立董事

            同意股份数:0 股

    13.03.候选人：选举唐玲女士为第三届董事会非独立董事

            同意股份数:0 股

议案 14.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独