证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2020-026
江苏中旗科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会于2020年4月10日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 4 月 10 日
9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为: 2020 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长吴耀军先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东共计 22 人,代表有效表决权的股份总数为 65,991,040 股,
占公司有表决权股份总数的 49.9819%。其中,现场出席本次股东大会的股东共 4 名,代表有表决权的公司股份数额为 65,607,448 股,占公司有表决权股份总数的
49.6913%;通过网络有效投票的股东共 18 名,代表有表决权的公司股份数额为
383,592 股,占公司有表决权股份总数的 0.2905%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 65,818,145 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7380%;反对 172,895
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2620%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 210,697 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.9274%;反对 172,895 股,
占出席会议中小股东所持股份的 45.0726%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
议案 2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 65,814,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7327%;反对 172,895
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2620%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 207,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.0149%;反对 172,895 股,
占出席会议中小股东所持股份的 45.0726%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9124%。
表决结果:通过。
议案 3.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意 65,814,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7327%;反对 172,895
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2620%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 207,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.0149%;反对 172,895 股,
占出席会议中小股东所持股份的 45.0726%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9124%。
表决结果:通过。
议案 4.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意 65,809,345 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7247%;反对 172,895
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2620%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%。
中小股东总表决情况:
同意 201,897 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.6333%;反对 172,895 股,
占出席会议中小股东所持股份的 45.0726%;弃权 8,800 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.2941%。
表决结果:通过。
议案 5.00 《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
总表决情况:
同意 65,814,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7327%;反对 172,895
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2620%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 207,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.0149%;反对 172,895 股,
占出席会议中小股东所持股份的 45.0726%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9124%。
表决结果:通过。
议案 6.00 《关于 2019 年度报告及摘要的议案》
总表决情况:
同意 65,814,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7327%;反对 172,895
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2620%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 207,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.0149%;反对 172,895 股,
占出席会议中小股东所持股份的 45.0726%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9124%。
表决结果:通过。
议案 7.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意 65,814,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7327%;反对 172,895
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2620%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 207,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.0149%;反对 172,895 股,
占出席会议中小股东所持股份的 45.0726%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9124%。
表决结果:通过。
议案 8.00 《关于 2020 年度公司向子公司提供担保的议案》
总表决情况:
同意 65,814,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7327%;反对 172,895
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2620%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 207,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.0149%;反对 172,895 股,
占出席会议中小股东所持股份的 45.0726%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9124%。
表决结果:通过。
议案 9.00 《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意 65,814,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7327%;反对 172,895
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2620%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 207,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 54.0149%;反对 172,895 股,
占出席会议中小股东所持股份的 45.0726%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9124%。
表决结果:通过。
议案 10.00 《关于 2020 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
总表决情况:
同意 65,814,545 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7325%;反对 172,995
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2621%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 207,097 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.9889%;反对 172,995 股,
占出席会议中小股东所持股份的 45.0987%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9124%。
表决结果:通过。
议案 11.00 《关于 2020 年监事薪酬与考核方案的议案》
总表决情况:
同意 65,814,545 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7325%;反对 172,995
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2621%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 207,097 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.9889%;反对 172,995 股,
占出席会议中小股东所持股份的 45.0987%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9124%。
表决结果:通过。
议案 12.00 《江苏中旗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》
总表决情况:
同意 65,749,345 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6337%;反对 238,195
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3610%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 141,897 股,占出席会议中小股东所持股份的 36.9916%;反对 238,195 股,
占出席会议中小股东所持股份的 62.0959%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股