300573 深市 兴齐眼药

证券代码：300573        证券简称：兴齐眼药      公告编号：2023-072
            沈阳兴齐眼药股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年12月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

    经公司董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、程亚男女士、杨强先生、黎春华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会提名戴晓滨先生、徐先梅女士、孔晓燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事候选人戴晓滨先生、徐先梅女士、孔晓燕女士均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董
份有限公司章程》的规定，认真履行董事职务。

    公司第四届董事会独立董事王忠诚先生、李地先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。王忠诚先生、李地先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    王忠诚先生、李地先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                            沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 12 月 20 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    1、非独立董事候选人—刘继东先生

    刘继东先生，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科
学历，药学专业，高级工程师。刘继东先生先后荣获“东北三省优秀民营科技实业家”、“全国关爱员工优秀民营企业家”、“辽宁省优秀企业家”、“辽宁省劳动模范”、“沈阳市劳动模范”、“中国慈善企业家”、“沈阳市 2021 年最美志愿者”、“卓越管理荣誉称号”、“医药工业领军人物”等荣誉，多次被评为沈阳市优秀集体企业家，其主持研究开发的多项产品曾被认定为省级、市级科学技术研究成果，荣获省级优秀新产品等奖项，为沈阳市第十五届人民代表大会代表。刘继东先生 1989 年至 2000 年历任沈阳市兴齐制药厂副厂长、代理厂长、厂长；自 2000 年公司成立以来，担任董事长、总经理，现任公司董事长。

    刘继东先生为公司控股股东实际控制人，截至目前，刘继东先生直接持有公司 35,637,700 股股份（占公司总股本 28.60%）。刘继东先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘继东先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

    2、非独立董事候选人—张少尧先生

    张少尧先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，
药学专业。张少尧先生 1999 年加入公司后先后担任销售、市场等部门负责人。任职董事会秘书期间陆续荣获由新浪财经、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等媒体颁发的金牌董秘等荣誉。现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书、公司全资子公司温州兴齐眼视光生命科学有限公司执行董事、经理。
    截至目前，张少尧先生直接持有公司 910,000 股股份（占公司总股本 0.73%）。
张少尧先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张少尧先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

    3、非独立董事候选人—高峨女士

    高峨女士，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，药物制剂专业，工程师。政协沈阳市第十六届委员会委员，高峨女士先后获得“沈阳市“五朵金花”式的建功立业标兵”、“沈阳市优秀共产党员”、“2021 度最美劳模（职工）志愿者”、“2022 年度沈阳市五一劳动奖章”、“2022-2023 年度推动医药健康产业高质量发展人物 TOP100+”等荣誉称号。2000 年至今先后担任生产、研发、人力资源、质量、市场部、总裁办等部门负责人，现任公司董事、总经理。

    截至目前，高峨女士直接持有公司 1,488,200 股股份（占公司总股本 1.19%）。
高峨女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，高峨女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

    4、非独立董事候选人—程亚男女士

    程亚男女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计专业。1997-2002 年曾就职于沈阳五爱天地实业有限公司，2003 年加入公司从事财务工作，现任公司董事、财务总监。

    截至目前，程亚男女士直接持有公司 266,000 股股份（占公司总股本 0.21%）。
程亚男女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，程亚男女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

    5、非独立董事候选人—杨强先生


    杨强先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳
药科大学药物制剂专业，博士学位，2021 年获得辽宁省总工会颁发的“辽宁五一劳动奖章”。杨强先生 2012 年加入公司，曾任公司研发中心工艺研究室主任，现任公司董事、副总经理、研发中心负责人。

    截至目前，杨强先生直接持有公司 157,640 股股份（占公司总股本 0.13%）。
杨强先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨强先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

    6、非独立董事候选人—黎春华先生

    黎春华先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。黎春华先生 1994 年至 2006 年曾于沈阳军区服役，辽宁省第十三届政协委员、辽宁省工商联总商会副会长、辽宁省青年企业家协会常务理事、沈阳市工商联副主席、沈阳市残疾人福利基金会理事、沈阳市红十字会常务理事、和平区科协副主席、中医药产教融合促进委员会眼科专业委员会常务委员、装备协会眼表疾病学组副秘书长。黎春华先生 2008 年加入公司，曾任公司京津地区大客户经理、中区销售总监、公司办公室主任等职务，现任公司董事、行政管理部总监、公司全资子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司院长。

    截至目前，黎春华先生直接持有公司 50,712股股份（占公司总股本 0.04%）。
黎春华先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黎春华先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

    二、独立董事候选人简历

    1、独立董事候选人—戴晓滨先生


    戴晓滨先生，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕
业于沈阳药科大学药学专业，大学本科学历，主管药师；戴晓滨先生自 1979-2006年 9 月任职于沈阳军区总医院药剂科，后续曾就职于沈阳北方制药厂、沈阳诺亚荣康生物制药股份公司，现任公司独立董事。

    截至目前，戴晓滨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，戴晓滨先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

    2、独立董事候选人—徐先梅女士

    徐先梅女士，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央财经
大学，经济学博士学位，高级会计师。曾任中财大资产经营（北京）有限公司董事（2014/12-2019/01），后由于任期到届改任监事。现任中央财经大学财务处处长，兼任中财大资产经营（北京）有限公司监事、中国教育会计学会理事、北京教育会计学会理事、中国教育会计学会培训中心理事。教育部经费监管中心、北京市教委、财政部国际经济中心、教育部财务司专家。

    截至目前，徐先梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，徐先梅女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

    3、独立董事候选人—孔晓燕女士

    孔晓燕女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际关系学院经
济学学士、首都经贸大学经济法学硕士，具备中国律师执业资格，中国执业律师。孔晓燕女士曾获得《国际金融法律评论》2019 版、2020 版“资本市场领先律师”、ALB China 十五佳女律师等荣誉，主要执业领域为境内外股票发行上市、外商投资、收购兼并。在执业过程中，为多家境内外上市公司在中国和海外的上市项目提供法律意见，并为上市公司的资产重组和融资业务提供法律服务，同时带领律
师团队为多家企业提供常年法律