证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-074
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开
了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、注册资本变更
2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十六次会议；2023 年 9 月 13 日，召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审
议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司以总股本 88,555,082股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计派发现金股利
人民币 88,555,082 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
合计转增 35,422,032 股，转增后公司总股本增加至 123,977,114 股。
2023 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第十七次会议，分别审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归
属期归属条件成就的议案》。2023 年 10 月 31 日，公司披露《关于 2021 年限制
性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的最终归属人数为 87 人，归属的股票数量为 612,080股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票，归属的
股票于 2023 年 11 月 1 日完成登记并上市流通。公司总股本由 123,977,114 股变
更为 124,589,194 股。
基于上述，公司注册资本增加至人民币 12,458.9194 万元。
变更事项 变更前 变更后
注册资本（万元） 8,855.5082 12,458.9194
股份总数（万股） 8,855.5082 12,458.9194
二、公司章程修订情况
公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，对《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）中公司注册资本、股份总数及其他部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
8,855.5082 万元。 12,458.9194 万元。
第二十条 公司股份总数为8,855.5082万 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
2 股，均为每股面值人民币壹元的普通股。 12,458.9194 万股，均为每股面值人民
币壹元的普通股。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 发起人持有的本公司股
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 份，自公司成立之日起 1 年内不得转
公开发行股份前已发行的股份，自公司股 让。公司公开发行股份前已发行的股
票在证券交易所上市交易之日起1年内不 份，自公司股票在证券交易所上市交易
得转让。 之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向
司申报所持有的本公司的股份及其变动 公司申报所持有的本公司的股份及其
情况，在任职期间每年转让的股份不得超 变动情况，在任职期间每年转让的股份
过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 不得超过其所持有本公司股份总数的
本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 25%；所持本公司股份自公司股票上市
年内不得转让。上述人员离职后半年内， 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
不得转让其所持有的本公司股份。 离职后半年内，不得转让其所持有的本
3 公司股份。
公司应当根据发展战略，按照《上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股 公司应当根据发展战略，按照《上市公
份及其变动管理规则》及其他相关规定的 司董事、监事和高级管理人员所持本公
要求制定适合公司特点的董事、监事和高 司股份及其变动管理规则》及其他相关
级管理人员股份管理制度。 规定的要求制定适合公司特点的董事、
监事和高级管理人员股份管理制度。
公司董事、监事和高级管理人员在首次公
开发行股票上市之日起六个月内申报离 因公司进行权益分派等导致其董事、监
职的，自申报离职之日起十八个月内不得 事和高级管理人员直接持有本公司股
转让其直接持有的本公司股份；在首次公 份发生变化的，仍应遵守上述规定。
开发行股票上市之日起第七个月至第十
二个月之间申报离职的，自申报离职之日
起十二个月内不得转让其直接持有的本
公司股份。
因公司进行权益分派等导致其董事、监事
和高级管理人员直接持有本公司股份发
生变化的，仍应遵守上述规定。
公司董事、监事和高级管理人员应当在
《董事（监事、高级管理人员）声明及承
诺书》中作出以上承诺。董事、监事和高
级管理人员离职时，应及时以书面形式委
托公司向交易所申报离职信息。
第四十八条 股东大会审议下列事项之一 删除原章程第四十八条。
的，公司应当安排通过网络投票系统等方
式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司向社会公众增发新股（含发行
境外上市外资股或其他股份性质的权
证）、发行可转换公司债券、向原有股东
配售股份（但具有实际控制权的股东在会
议召开前承诺全额现金认购的除外）；
（二）公司重大资产重组，购买的资产总
4 价较所购买资产经审计的账面净值溢价
达到或超过 20%的；
（三）一年内购买、出售重大资产或担保
金额超过公司最近一期经审计的资产总
额百分之三十的；
（四）股东以其持有的公司股权偿还其所
欠该公司的债务；
（五）对公司有重大影响的附属企业到境
外上市；
（六）中国证监会、证券交易所要求采取
网络投票方式的其他事项。
第五十条 独立董事有权向董事会提议召 第四十九条 独立董事有权向董事会提
开临时股东大会。对独立董事要求召开临 议召开临时股东大会。对独立董事要求
时股东大会的提议，董事会应当根据法 召开临时股东大会的提议，董事会应当
律、行政法规和本章程的规定，在收到提 根据法律、行政法规和本章程的规定，
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 在收到提议后 10 日内提出同意或不同
股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东大会的书面反馈意见。
5
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 董事会同意召开临时股东大会的，将在
出董事会决议后的5日内发出召开股东大 作出董事会决议后的 5 日内发出召开
会的通知；董事会不同意召开临时股东大 股东大会的通知；董事会不同意召开临
会的，将说明理由并公告，聘请律师事务 时股东大会的，将说明理由并公告。
所对相关理由及其合法合规性出具法律
意见并公告。
6 第五十一条 …… 第五十条 ……
董事会不同意召开临时股东大会，或者在 董事会不同意召开临时股东大会，或者
收到提案后 10 日内未作出反馈的，应当 在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
及时公告并说明理由，聘请律师事务所对 视为董事会不能履行或者不履行召集
相关理由及其合法合规性出具法律意见 股东大会会议职责，监事会可以自行
并公告，同时应当配合监事会自行召集股 召集和主持。
东大会，不得无故拖延或者拒绝履行配合
披露等义务。
第五十二条 …… 第五十一条 ……
董事会不同意召开临时股东大会，或者在 董事会不同意召开临时股东大会，或者
收到请求后 10 日内未作出反馈的，应当 在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
及时公告并说明理由，聘请律师事务所对 单独或者合计持有公司 10%以上股份
相关理由及其合法合规性出具法律意见 的股东有权向监事会提议召开临时股
并公告，单独或者合计持有公司 10%以上 东大会，并应当以书面形式向监事会提
股份的股东有权向监事会提议召开临时 出请求。
股东大会，并应当以书面形式向监事会提
出请求。 ……
7 …… 监事会未在规定期限内发出股东大会
通知的，视为监事会不召集和主持股东
监事会未在规定期限内发出股东大会通 大会，连续 90 日以上单独或者合计持
知的，视为监事会不召集和主持股东大 有公司 10%以上股份的股东可以自行
会，连续 90 日以上单独或者合计持有公 召集和主持。
司 10%以上股份的股东可以自行召集和主
持。监事会不同意召开股东大会的，应当
及时公告并说明理由，聘请律师事务所对
相关理由及其合法合规性出具法律意见
并公告，同时应当配合股东自行召集股东
大会，不得无故拖延或者拒绝履行配合披
露等义务。
第五十三条 监事会或股东决定自行召集 第五十二条 监事会或股东决定自行召
股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同
和证券交易所备案。 时向证券交易所备案。
8 在发出股东大会通知至股东大会结束当 在发出股东大会通知至股东大会决议
日期间，召集股东持股比例不得低于 10%， 公告前，召集股东持股比例不得低于
召集
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