证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-070
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日通
过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对被提名人任职资格审查通过，公司第四届董事会提名刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、程亚男女士、杨强先生、黎春华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
1、同意提名刘继东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
2、同意提名张少尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、同意提名高峨女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、同意提名程亚男女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、同意提名杨强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、同意提名黎春华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已由独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。
此项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票进
行表决。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对被提名人任职资格审查通过，公司第四届董事会提名戴晓滨先生、徐先梅女士、孔晓燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会独立董事任期自公司2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
1、同意提名戴晓滨先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、同意提名徐先梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、同意提名孔晓燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
本议案已由独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》等详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票进
行表决。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十六次会议；2023 年 9 月 13 日，召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审
议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司以总股本
88,555,082 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计派
发现金股利人民币 88,555,082 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，合计转增 35,422,032 股，转增后公司总股本增加至 123,977,114
股。
2023 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第十七次会议，分别审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归
属期归属条件成就的议案》。2023 年 10 月 31 日，公司披露《关于 2021 年限制
性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的最终归属人数为 87 人，归属的股票数量为 612,080股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票，归属的股
票于 2023 年 11 月 1 日完成登记并上市流通。公司总股本由 123,977,114 股变更
为 124,589,194 股。
基于上述，公司注册资本增加至人民币 12,458.9194 万元。同时，根据《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司相关人士于市场监督管理部门办理变更登记相关手续。
具体内容详见公司在披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-074）。
此项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
变更后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司制度建设，同意公司修订《股东大会议事规则》。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。
此项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司制度建设，同意公司修订《董事会议事规则》。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
此项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司制度建设，同意公司修订《独立董事工作制度》。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网。
此项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（七）逐项审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司制度建设，同意公司修订董事会专门委员会工作制度。修订后的《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》详见巨潮资讯网。
1、《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
附件：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、非独立董事候选人—刘继东先生
刘继东先生，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科
学历，药学专业，高级工程师。刘继东先生先后荣获“东北三省优秀民营科技实业家”、“全国关爱员工优秀民营企业家”、“辽宁省优秀企业家”、“辽宁省劳动模范”、“沈阳市劳动模范”、“中国慈善企业家”、“沈阳市 2021 年最美志愿者”、“卓越管理荣誉称号”、“医药工业领军人物”等荣誉，多次被评为沈阳市优秀集体企业家，其主持研究开发的多项产品曾被认定为省级、市级科学技术研究成果，荣获省级优秀新产品等奖项，为沈阳市第十五届人民代表大会代表。刘继东先生 1989 年至 2000 年历任沈阳市兴齐制药厂副厂长、代理厂长、厂长；自 2000 年公司成立以来，担任董事长、总经理，现任公司董事长。
刘继东先生为公司控股股东实际控制人，截至目前，刘继东先生直接持有公司 35,637,700 股股份（占公司总股本 28.60%）。刘
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