300573 深市 兴齐眼药

证券代码：300573        证券简称：兴齐眼药      公告编号：2022-023
                沈阳兴齐眼药股份有限公司

              关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开
了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》，该利润分配预案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。现将有关事宜公告如下：

    一、利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 194,702,374.35 元。根据《公司章程》规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司拟以现有总股本 8,809.5882 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共分配现金红利35,238,352.80 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。

  若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整分配。

    二、审议程序及相关意见说明

    （一）董事会意见

  公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》。在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出2021年度利润分配预案如下：公司以现有总股本8,809.5882万股
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00 元（含税），共分配现金红利35,238,352.80元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整分配。

    （二）监事会意见

  公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案是结合公司2021年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

    （三）独立董事独立意见

  经核查，公司2021度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，同意公司董事会的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
    三、备查文件

  1、第四届董事会第十一次会议决议；

  2、第四届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

                                            沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 4 月 20 日