证券代码:300573 证券简称:兴齐眼药 公告编号:2022-027
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 18 日召开
了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:
一、注册资本变更
公司董事会拟对 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的
1,200 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司注册资本、股份 总数变更如下:
变更事项 变更前 变更后
注册资本(万元) 8,809.5882 8,809.4682
股份总数(万股) 8,809.5882 8,809.4682
二、公司章程修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,对《沈阳兴齐 眼药股份有限公司章程》(以下简称:“《公司章程》”)中公司注册资本、股份总 数相应条款进行修订。同时,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新规定,修改部分 章程条款,具体修订内容如下:
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第二条 公司系依照《公司法》、原国家 第二条 公司系依照《公司法》、原国家
对外贸易经济合作部颁布的《关于设立外 对外贸易经济合作部颁布的《关于设立外
1 商投资股份有限公司若干问题的暂行规 商投资股份有限公司若干问题的暂行规
定》和其他有关规定成立的股份有限公司 定》和其他有关规定成立的股份有限公司
(以下简称“公司”)。 (以下简称“公司”)。
公司是经沈阳经济技术开发区对外贸易 公司是经沈阳经济技术开发区对外贸易经
经济合作局沈开外经贸 发 [2011]104 号 济合作局沈开外经贸发[2011]104 号《关
《关于沈阳兴齐制药有限公司增资并转 于沈阳兴齐制药有限公司增资并转为外商
为外商投资股份有限公司及更名的批复》 投资股份有限公司及更名的批复》批准,
批准,以整体变更方式设立,并在沈阳市 以整体变更方式设立,并在沈阳市工商行
工商行政管理局注册登记的外商投资股 政管理局(现更名为“沈阳市市场监督管
份有限公司。 理局”)注册登记的外商投资股份有限公
司 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
912101001179988209。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
8,809.5882 万元。 8,809.4682 万元。投资总额为人民币
公司因增加或者减少注册资本而导致注 8,809.4682 万元。
册资本总额变更的,应在股东大会通过同 公司因增加或者减少注册资本而导致注册
2 意增加或减少注册资本决议后,就公司注 资本总额变更的,应在股东大会通过同意
册资本变更事项作出相应的公司章程修 增加或减少注册资本决议后,就公司注册
改决议,并授权董事会具体办理公司注册 资本变更事项作出相应的公司章程修改决
资本的变更登记手续。 议,并授权董事会具体办理公司注册资本
的变更登记手续。
第二十条 公司根据中国共产党章程的规
3 定,设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 8,809.5882 第二十条 公司股份总数为 8,809.4682
4 万股,均为每股面值人民币壹元的普通 万股,均为每股面值人民币壹元的普通股。
股。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
规定,收购本公司的股份: 但是,有下列情形之一的除外:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并; (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股权 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
激励; 励;
5 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议,要求公司收购其股份; 分立决议持异议,要求公司收购其股份;
(五)将股份用于转换公司发行的可转换 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为
为股票的公司债券; 股票的公司债券;
(六)公司为维护公司价值及股东权益所 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
必需。 需。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有百分之五以上股份的
人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将 股东、董事、监事、高级管理人员,将其
6 其持有的本公司股票在买入后6个月内卖 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此 的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖
所得收益归本公司所有,本公司董事会将 出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本
收回其所得收益。但是,证券公司因包销 公司所有,本公司董事会将收回其所得收
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的, 益。但是,证券公司因购入包销售后剩余
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 股票而持有百分之五以上股份的,以及有
公司董事会不按照前款规定执行的,股东 中国证监会规定的其他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
事会未在上述期限内执行的,股东有权为 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
了公司的利益以自己的名义直接向人民 质的证券,包括其配偶、父母、子女持有
法院提起诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执行的, 有股权性质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的,股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务:
(一)遵守法律、行政法规和本章程; 第三十八条 公司股东承担下列义务:
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳 (一)遵守法律、行政法规和本章程;
股金; (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股
(三)除法律、法规规定的情形外,不得退 金;
股; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退
(四)不得滥用股东权利损害公司或者其 股;
他股东的利益;不得滥用公司法人独立地 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他
位和股东有限责任损害公司债权人的利 股东的利益;不得滥用公司法人独立地位
7 益; 和股东有限责任损害公司债权人的利益;
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承
股东造成损失的,应当依法承担赔偿责 担的其他义务。
任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
公司股东滥用公司法人独立地位和股东 东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
有限责任,逃避债务,严重损害公司债权 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
人利益的,应当对公司债务承担连带责 限责任,逃避债务,严重损害公司债权人
任。 利益的,应当对公司债务承担连带责任。
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承
担的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机构, 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
8 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事
项;