证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2022-027
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开
了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、注册资本变更
公司董事会拟对 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的
1,200 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本、股份 总数变更如下：
变更事项 变更前 变更后
注册资本（万元） 8,809.5882 8,809.4682
股份总数（万股） 8,809.5882 8,809.4682
二、公司章程修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，对《沈阳兴齐 眼药股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）中公司注册资本、股份总 数相应条款进行修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新规定，修改部分 章程条款，具体修订内容如下：
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第二条 公司系依照《公司法》、原国家 第二条 公司系依照《公司法》、原国家
对外贸易经济合作部颁布的《关于设立外 对外贸易经济合作部颁布的《关于设立外
1 商投资股份有限公司若干问题的暂行规 商投资股份有限公司若干问题的暂行规
定》和其他有关规定成立的股份有限公司 定》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。
公司是经沈阳经济技术开发区对外贸易 公司是经沈阳经济技术开发区对外贸易经
经济合作局沈开外经贸 发 [2011]104 号 济合作局沈开外经贸发[2011]104 号《关
《关于沈阳兴齐制药有限公司增资并转 于沈阳兴齐制药有限公司增资并转为外商
为外商投资股份有限公司及更名的批复》 投资股份有限公司及更名的批复》批准，
批准，以整体变更方式设立，并在沈阳市 以整体变更方式设立，并在沈阳市工商行
工商行政管理局注册登记的外商投资股 政管理局（现更名为“沈阳市市场监督管
份有限公司。 理局”）注册登记的外商投资股份有限公
司 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
912101001179988209。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
8,809.5882 万元。 8,809.4682 万元。投资总额为人民币
公司因增加或者减少注册资本而导致注 8,809.4682 万元。
册资本总额变更的，应在股东大会通过同 公司因增加或者减少注册资本而导致注册
2 意增加或减少注册资本决议后，就公司注 资本总额变更的，应在股东大会通过同意
册资本变更事项作出相应的公司章程修 增加或减少注册资本决议后，就公司注册
改决议，并授权董事会具体办理公司注册 资本变更事项作出相应的公司章程修改决
资本的变更登记手续。 议，并授权董事会具体办理公司注册资本
的变更登记手续。
第二十条 公司根据中国共产党章程的规
3 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 8,809.5882 第二十条 公司股份总数为 8,809.4682
4 万股，均为每股面值人民币壹元的普通 万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。
股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
规定，收购本公司的股份： 但是，有下列情形之一的除外：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
激励； 励；
5 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
(五)将股份用于转换公司发行的可转换 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为
为股票的公司债券； 股票的公司债券；
(六)公司为维护公司价值及股东权益所 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
必需。 需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有百分之五以上股份的
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 股东、董事、监事、高级管理人员，将其
6 其持有的本公司股票在买入后6个月内卖 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
所得收益归本公司所有，本公司董事会将 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
收回其所得收益。但是，证券公司因包销 公司所有，本公司董事会将收回其所得收
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 股票而持有百分之五以上股份的，以及有
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 中国证监会规定的其他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
了公司的利益以自己的名义直接向人民 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
法院提起诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 有股权性质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务：
(一)遵守法律、行政法规和本章程； 第三十八条 公司股东承担下列义务：
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳 (一)遵守法律、行政法规和本章程；
股金； (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股
(三)除法律、法规规定的情形外，不得退 金；
股； (三)除法律、法规规定的情形外，不得退
(四)不得滥用股东权利损害公司或者其 股；
他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他
位和股东有限责任损害公司债权人的利 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位
7 益； 和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 担的其他义务。
任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
公司股东滥用公司法人独立地位和股东 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
人利益的，应当对公司债务承担连带责 限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
任。 利益的，应当对公司债务承担连带责任。
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承
担的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
8 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项；
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