证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2021-046
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2021年4月20日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2020年度股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2021年5月11日（星期二）下午14:30。
3、网络投票时间：2021年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼，二楼多功能厅。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计41名，代表公司有
效表决权股份总数为40,388,602股，占公司有表决权股份总数的49.0359%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计8名，代表有表决权股份27,795,100股，占公司有表决权股份总数的33.7461%；通过网络有效投票的股东共33名，代表有表决权股份12,593,502股，占公司有表决权股份总数的15.2898%。
8、公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意40,388,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）表决结果：同意13,197,502股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上作了2020年度述职报告。
2、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意40,388,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意13,197,502股，占出席会议中小投资者所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
3、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意40,388,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意13,197,502股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
4、通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意40,388,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意13,197,502股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
5、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意40,388,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意13,197,502股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
6、通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
表决结果：同意40,388,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意13,197,502股，占出席会议中小投资者所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
7、通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意40,388,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意13,197,502股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意40,388,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意13,197,502股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意40,011,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.0673％；反对376,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.9327％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意12,820,814股，占出席会议中小投资者所持股份的97.1458％；反对376,688股，占出席会议中小投资者所持股份的2.8542％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
10、通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》；
表决结果：同意40,011,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.0673％；反对376,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.9327％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意12,820,814股，占出席会议中小投资者所持股份的97.1458％；反对376,688股，占出席会议中小投资者所持股份的2.8542％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
11、通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意40,011,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.0673％；反对376,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.9327％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意12,820,814股，占出席会议中小投资者所持股份的97.1458％；反对376,688股，占出席会议中小投资者所持股份的2.8542％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
12、通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：同意40,011,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.0673％；反对376,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.9327％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意12,820,814股，占出席会议中小投资者所持股份的97.1458％；反对376,688股，占出席会议中小投资者所持股份的2.8542％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
13、通过《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；
表决结果：同意40,011,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.0673％；反对376,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.9327％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意12,820,814股，占出席会议中小投资者所持股份的97.1458％；反对376,688股，占出席会议中小投资者所持股份的2.8542％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、高丹丹律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
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