证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2021-033
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开
第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、注册资本变更
鉴于公司董事会拟对已离职的激励对象以及未达到2018年限制性股票激励计划所确定的解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票 3.28 万股进行回购注销的处理。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本、股份总数将发生如下变更：
变更事项 变更前 变更后
注册资本（元） 82,365,400.00 82,332,600.00
股份总数（股） 82,365,400 82,332,600
二、公司章程拟修订情况
公司就本次减少注册资本事宜，同时根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况拟修订《公司章程》有关条款，具体修订内容如下：
序号 原条款 修订后的条款
1. 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,236.54万元。 8,233.26 万元。
2. 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
8,236.54万股，均为每股面值人民币壹元 8,233.26 万股，均为每股面值人民币壹
的普通股。 元的普通股。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计 (一) 决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任 (二) 选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准监事会报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算 (五) 审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配方案 (六) 审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册资本 (七) 对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清 (九) 对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
3. (十) 修改本章程； (十) 修改本章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师 (十一) 对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
(十二) 审议公司在一年内购买、 (十二) 审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计 出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
(十三) 审议公司与关联人发生的 (十三) 审议公司与关联人发生的
交易金额在 1000 万元以上，且占公司 交易金额在 3000 万元以上，且占公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
的关联交易（公司提供担保除外），应由 的关联交易（公司提供担保除外），应由
董事会审议通过后，提交股东大会审议， 董事会审议通过后，提交股东大会审议，
公司与公司董事、监事和高级管理人员 公司与公司董事、监事和高级管理人员
及其配偶发生关联交易，应当在对外披 及其配偶发生关联交易，应当在对外披
露后提交股东大会审议； 露后提交股东大会审议；
(十四) 审议批准每年度内借款发 (十四) 审议批准每年度内借款
生额（包括贷款转期、新增贷款）在上 （包括贷款转期、新增贷款及与借款事
年度经审计的公司净资产 50%以上（含 项相关的资产抵押、质押事项）或对外
50%）的借款事项及与其相关的资产抵 担保发生额在上年度经审计的公司净资
押、质押事项； 产 50%以上（含 50%）；
(十五) 审议批准第四十一条规定 (十五) 审议批准第四十一条规定
的担保事项； 的担保事项；
(十六) 审议批准变更募集资金用 (十六) 审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
(十七) 审议股权激励计划； (十七) 审议股权激励计划；
(十八) 决定公司根据本章程第二 (十八) 决定公司根据本章程第二
十三条第（一）项、第（二）项回购公 十三条第（一）项、第（二）项回购公
司股份的事项； 司股份的事项；
(十九) 审议法律、行政法规、部 (十九) 审议法律、行政法规、部
门规章、证券交易所或本章程规定应当 门规章、证券交易所或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。 由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权 上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为 的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。 行使。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一
审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司 （二）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期
经审计净资产的 50%以后提供的任何 经审计净资产的 50%以后提供的任何
担保； 担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的 （三） 为资产负债率超过 70%的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（四） 连续十二个月内担保金额超 （四） 连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（五） 连续十二个月内担保金额超 （五） 连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50% 过公司最近一期经审计净资产的 50%
4. 且绝对金额超过 3000 万元； 且绝对金额超过 5000 万元；
（六）对股东、实际控制人及公司 （六）对股东、实际控制人及其关
的其他关联方提供的担保。 联人提供的担保；
违反法律、行政法规、部门规章、 （七）深圳证券交易所或本章程规
规范性文件、公司所上市的证券交易所 定的其他担保情形。
的相关规定及本章程规定的审批权限和 公司为全资子公司提供担保，或者
审议程序对外提供担保的，该担保事项 为控股子公司提供担保且控股子公司
如由董事会批准的，则出席该次董事会 其他股东按所享有的权益提供同等比
并同意或投弃权票的董事应向公司承担 例担保，属于上述第（1）至（3）项、
赔偿责任（包括公司提供及解除对外担 第（5）项情形的，可以豁免提交股东大
保所产生的费用，因承担担保责任所受 会审议。
到的损失）；该担保事项如由总经理办公
会会议批准的，则出席该次总经理办公 违反法律、行政法规、部门规章、
会会议并同意或投弃权票的公司高级管 规范性文件、公司所上市的证券交易所
理人员应向公司承担赔偿责任（包括公 的相关规定及本章程规定的审批权限和
司提供及解除对外担保所产生的费用， 审议程序对外提供担保的，该担保事项
因承担担保责任所受到的损失）；该担保 如由董事会批准的，则出席该次董事会
事项如系由其他个人单独或联合作出决 并同意或投弃权票的董事应向公司承担
定的，则参与作出决定的个人应向公司 赔偿责任（包括公司提供及解除对外担
承担赔偿责任（包括公司提供及解除对 保所产生的费用，因承担担保责任所受
外担保所产生的费用，因承担担保责任 到的损失）；该担保事项如由总
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